STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.3.2010

STOCKMANN Oyj Abp
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
16.3.2010 klo 18.30

STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.3.2010

STOCKMANNIN SUURIMMAT INVESTOINNIT VALMISTUVAT

Helsingissä 16.3.2010 pidetty Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009, myönsi vastuuvapauden
tilivelvollisille ja päätti jakaa osinkona viime vuodelta 0,72 euroa osakkeelta.
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Katsauksessaan Stockmannin yhtiökokouksessa Helsingissä 16.3.2010
toimitusjohtaja Hannu Penttilä totesi vuoden 2008 jälkipuoliskolla alkaneen
maailmantalouden taantuman lyöneen vahvasti leimansa Stockmann-konsernin
toimintaan vuoden 2009 aikana. Kysyntä supistui kaikilla markkinoilla, minkä
lisäksi Stockmannin kannalta keskeiset valuutat, Venäjän rupla sekä Ruotsin ja
Norjan kruunut, devalvoituivat voimakkaasti. Baltian maiden markkinat romahtivat
reippaasta kasvusta vapaaseen pudotukseen.

Stockmann ryhtyi voimakkaisiin vastatoimiin, joiden onnistumisen ansiosta se
selvisi historiallisen vaikeasta vuodesta kohtuullisen pienin kolhuin.
Suhteellinen myyntikate aleni vain 0,2 prosenttiyksikköä ja oli 48,1 prosenttia,
konsernin kustannukset alenivat 53,7 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta,
pääomaa vapautettiin 84,4 miljoonaa euroa, ja vakavaraisuus ylitti tavoitteena
olleen 40 prosentin rajan päätyen vuoden lopussa 44,1 prosenttiin.
Velkaantumisaste oli hyväksyttävällä 72 prosentin tasolla.

Lindexin tuloksentekokyky ylitti Penttilän mukaan Stockmannin omatkin odotukset.
Se pystyi erittäin vaikeassa markkinatilanteessa kasvattamaan markkinaosuuttaan
kaikilla päämarkkinoillaan ja tekemään paikallisissa valuutoissa laskettuna
historiansa parhaan liikevoiton. Lindex valittiin Ruotsissa vuoden 2009
parhaaksi muotiketjuksi ja palkittiin lisäksi parhaasta myymäläinteriööristä.
Penttilä arveli ehkä olleen osittain Lindexistä johtuvaa, että myös
Stockmann-konserni valittiin Suomen Kuvalehden järjestämässä kilpailussa vuoden
2009 parhaaksi yritykseksi sarjassa ”kansainvälistyjät”.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikki Stockmannin liiketoimintayksiköt
paransivat kertaeristä puhdistettua liikevoittoaan. Kun maailman talous on
vuoden 2010 aikana hiljalleen toipumassa, Stockmann odottaa myynnin hitaan
kasvun käynnistyvän ja uusien avausten vauhdittavan myyntiä vuoden loppua
kohden. Liikevoiton arvioidaan edelleen kasvavan sekä vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä että koko vuoden osalta.

Stockmann on elänyt historiansa suurinta investointivaihetta. Vuosi 2010 on
viimeinen niistä neljästä vuodesta, jolloin konsernin investoinnit ovat
vuosittain ylittäneet 150 miljoonaa euroa. Projektien nyt valmistuessa
siirrytään vuodesta 2011 alkaen vaiheeseen, jolloin vuotuisten investointien
taso putoaa noin 90-100 miljoonalla eurolla. Ensi vuonna Stockmannin suurimmat
investoinnit ovat ensimmäistä kertaa täyden vuoden käytössä, ja kassavirta
paranee merkittävästi.

Helsingin tavaratalon laajennuksen merkittävimmät kaupalliset lisäalueet tulevat
kokonaisuudessaan käyttöön marraskuun aikana. Syksyyn mennessä myös Helsingin
Keskuskadun remontti valmistuu kokonaisuudessaan kävelyalueeksi. Moskovan viides
tavaratalo avattiin maaliskuussa. Marraskuussa otetaan Pietarissa käyttöön
kauppakeskus- ja tavaratalokiinteistö Nevsky Centre, joka on kaupalliselta
pinta-alaltaan viiden hehtaarin laajuinen. Siihen sijoittuvat Stockmannin
Venäjän lippulaivatavaratalo, joka on koko ketjun toiseksi suurin
Stockmann-tavaratalo, Stockmannin omien muotiketjujen myymälöitä sekä
nimekkäiden konsernin ulkopuolisten ketjujen myymälöitä.

Syksyllä lanseerataan Stockmannin omistaman Suomen suurimman etäkaupan Hobby
Hallin rinnalle stockmann.com -verkkokauppa, joka on osa Stockmann-tavaratalojen
monikanavastrategiaa.

Vuonna 2011 avataan kriisin alta kahdella vuodella lykätty Stockmann-tavaratalo
Jekaterinburgissa Venäjällä.

Lindex jatkoi viime vuonna kasvuaan avaamalla 34 uutta myymälää sekä entisille
että uusille markkina-alueille, viimeisimpänä Slovakiaan. Sen
laajentumissuunnitelma tälle vuodelle käsittää noin 40 uutta myymälää, osin
omia, osin franchising-partnerien avaamia. Kokonaan uusilla markkina-alueilla
tulevat toimimaan franchising-myymälät Egyptissä, Dubaissa ja
Bosnia-Hertsegovinassa. Tämän lisäksi Lindex laajentaa verkkokauppaansa Suomeen.
Jo viime vuonna se laajensi verkkokauppansa Ruotsista Tanskaan. Myös Seppälä
jatkaa laajentumistaan ja avaa tänä vuonna 5-8 uutta myymälää.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2009 maksetaan 0,72 euroa
osakkeelta eli 87,8 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan
7.4.2010 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä
19.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä, ja valitsi valiokunnan
ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenet ministeri Christoffer Taxellin,
toimitusjohtaja Erkki Etolan, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin, professori Eva
Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön, kestävän kehityksen johtaja Carola
Teir-Lehtisen ja kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen toimikaudelle, joka
jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi uudeksi hallituksen
jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Charlotta Tallqvist-Cederberg samaksi
toimikaudeksi.

Järjestäytymiskokouksessaan 16.3.2010 hallitus valitsi puheenjohtajakseen
edelleen ministeri Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajakseen edelleen
toimitusjohtaja Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi hallitus valitsi ministeri Christoffer Taxellin ja muiksi
jäseniksi toimitusjohtaja Erkki Etolan, toimitusjohtaja Charlotta
Tallqvist-Cederbergin ja kamarineuvos Henry Wiklundin.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Jari
Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Avainhenkilöiden optio-ohjelma

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että
osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin ja sen
tytäryhtiöiden avainhenkilöille annetaan 1 500 000 kappaletta optio-oikeuksia.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska
optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä
kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla. Optio-oikeuksista 500 000 kappaletta
merkitään tunnuksella 2010A, 500 000 kappaletta tunnuksella 2010B ja 500 000
kappaletta tunnuksella 2010C. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2010A
1.3.2013 – 31.3.2015, optio-oikeudella 2010B 1.3.2014 – 31.3.2016 ja
optio-oikeudella 2010C 1.3.2015 – 31.3.2017. Yhdellä optio-oikeudella voi
merkitä yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla
voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Osakkeen
merkintähinta optio-oikeuksilla 2010A on yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. – 28.2.2010 lisättynä vähintään
10 prosentilla, optio-oikeuksilla 2010B yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. – 28.2.2011 lisättynä vähintään
10 prosentilla ja optio-oikeuksilla 2010C yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. – 29.2.2012 lisättynä vähintään
10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan
merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää
päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Yhtiön
osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 3 000 000 eurolla.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet