KUTSU STOCKMANNIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

STOCKMANN Oyj Abp
Yhtiökokouskutsu
12.2.2010 klo 8.00

KUTSU STOCKMANNIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 16.3.2010 alkaen klo 16.00 Finlandia-talolla
Helsingissä, osoitteessa Karamzininkatu 4.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto kokouspaikalla alkaa kello 14.30.

A. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,72 euroa osakkeelta.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 19.3.2010 ja hallitus ehdottaa osingon
maksettavaksi 7.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että ne maksetaan edelleen
osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 76.000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkioksi 49.000 euroa ja jäsenten palkkioksi kullekin
38.000 euroa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä
toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa
kokoukselta hallituksen ja valiokunnan kokouksista.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenmäärä nostetaan nykyisestä seitsemästä (7) kahdeksaan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
nykyiset jäsenet ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Erkki Etola,
toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari
Niemistö, kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtinen ja kamarineuvos Henry
Wiklund valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta esittää, että
uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti kauppatieteiden
maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg samaksi toimikaudeksi. Charlotta
Tallqvist-Cederbergin henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta,
ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajiksi valitaan uudelleen suostumustensa mukaisesti
KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä sekä KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom.
Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Stockmann-konsernin
avainhenkilöille
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta
poiketen Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden johtoon tai keskijohtoon kuuluville
avainhenkilöille annetaan 1.500.000 kappaletta optio-oikeuksia.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska
optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä
kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla.

Optio-oikeuksista 500.000 kappaletta merkitään tunnuksella 2010A, 500.000
kappaletta tunnuksella 2010B ja 500.000 kappaletta tunnuksella 2010C. Osakkeiden
merkintäaika on optio-oikeudella 2010A 1.3.2013 – 31.3.2015, optio-oikeudella
2010B 1.3.2014 – 31.3.2016 ja optio-oikeudella 2010C 1.3.2015 – 31.3.2017.
Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan
osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään
1.500.000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010A on yhtiön
B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. –
28.2.2010 lisättynä vähintään 10 prosentilla, optio-oikeuksilla 2010B yhtiön
B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. –
28.2.2011 lisättynä vähintään 10 prosentilla ja optio-oikeuksilla 2010C yhtiön
B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. –
29.2.2012 lisättynä vähintään 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän
osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen
jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin
osingonjaon täsmäytyspäivänä. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena
nousta enintään 3.000.000 eurolla.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokunnan päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös,
hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien
saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.stockmann.com
viimeistään 22.2.2010. Hallituksen ja sen valiokunnan päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.3.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 8.3.2010
kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Stockmann Oyj Abp:n internet-sivujen kautta osoitteessa www.stockmann.com
b) puhelimitse numeroon 09 121 3260
c) telefaksilla numeroon 09 121 3101
d) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi. Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 11.3.2010 klo 10.00.

4. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Stockmann Oyj Abp:lla on kokouskutsun päivänä 11.2.2010 yhteensä 30.627.563
A-osaketta ja 40.466.390 B-osaketta ja 306.275.630 A-osakkeiden tuottamaa ääntä
ja 40.466.390 B-osakkeen tuottamaa ääntä.

Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin
Finlandia-talon pysäköintialueella. Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 14.30.

Helsingissä, helmikuun 12. päivänä 2010

Stockmann Oyj Abp
Hallitus

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet