KUTSU STOCKMANN OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 17.11.2004 klo 9.00

KUTSU STOCKMANN OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

STOCKMANN Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8. päivänä joulukuuta 2004
klo 12.00 Finlandia-talon kongressisiivessä, (Mannerheimintie 13 e, 00100
Helsinki). Ennakkoilmoittautumisen lisäksi osakkeenomistajan tulee
ilmoittautua kokoukseen, johon ilmoittautuminen alkaa kello 10.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Ylimääräinen osingonjako
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan
30.03.2004 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn osingon lisäksi
ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.

Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen ylimääräiseksi osingoksi,
osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä
13.12.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ylimääräisen osingon maksupäivä
on 20.12.2004.

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-
osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan
osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Hallituksen ehdotus on osakkeenomistajien nähtävänä 29.11.2004 alkaen
yhtiön pääkonttorissa, Aleksanterinkatu 52 B, 8. krs, Helsinki (Christina
Harjunpää). Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle,
joka niitä pyytää.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 26.11.2004
on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen
viimeistään 3.12.2004.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistaja oli merkitty yhtiön osakeluetteloon ennen 28.9.1994.
Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa
osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei
ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään 3.12.2004 kello 16.00 mennessä puhelimitse
numeroon (09) 121 2300 tai sähköpostitse yhtiokokous@stockmann.fi. Mikäli
kokouksen osanottaja edustaa osakkeenomistajaa valtakirjalla, pyydämme
ystävällisesti toimittamaan yksilöidyt valtakirjat viimeistään 7.12.2004
osoitteella Stockmann Oyj Abp, Petra Laakso, PL 147, 00381 Helsinki.

Helsingissä, marraskuun 15. päivänä 2004

HALLITUS

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet