KALLELSE TILL STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

STOCKMANN Oyj Abp
Kallelse till årsstämma
12.2.2010 kl. 8.00

KALLELSE TILL STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den
16 mars 2010 kl. 16.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Karamzinsgatan 4.
Utöver förhandsanmälan, bör aktieägare anmäla sig vid mötesplatsen där
anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30.

A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av röstningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6.Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
för år 2009
Verkställande direktörens översikt

7. Fastställandet av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning
Styrelsen föreslår, att i dividend för räkenskapsperioden 2009 utdelas 0,72 euro
per aktie. Avstämningsdagen för dividendutdelning är 19.3.2010 och styrelsen
föreslår, att dividend utbetalas den 7.4.2010.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår, att styrelsemedlemmarnas
arvoden bibehålls oförändrade och utbetalas fortsättningsvis i form av aktier.
Styrelseordförandens arvode föreslås vara 76.000 euro, viceordförandens arvode
49.000 euro, samt övriga medlemmars arvode 38.000 euro var för mandatperioden
som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslås att var
och en av styrelsemedlemmarna betalas 500 euro per styrelsemöte samt för
utnämnings- och belöningsutskottets möten.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskottet föreslår, att styrelsemedlemmarnas
antal höjs från nuvarande sju (7) till åtta (8).

12. Val av styrelseledamöter
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår, att styrelsens nuvarande
medlemmar, minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Erkki Etola,
verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande
direktör Kari Niemistö, direktör för hållbar utveckling Carola Teir-Lehtinen och
kammarrådet Henry Wiklund, skulle enligt sitt samtycke återväljas för
mandatperioden som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill
föreslår utskottet att ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg enligt
sitt samtycke väljs till ny styrelsemedlem för ovannämnda mandatperiod.
Charlotta Tallqvist-Cederbergs personuppgifter finns tillgängliga på bolagets
webbplats.

13. Beslut om revisorns arvode
Styrelsen föreslår att revisorn betalas enligt måttlig räkning.

14.Val av revisor
Aktieägare i bolaget, som representerar över 50 procent av rösträtten i bolaget,
har anmält att de kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämman att CGR-revisor
Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda enligt sitt samtycke,
återväljs som revisorer. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet
KPMG Oy Ab.

15. Styrelsens förslag om att ge optionsrätter till Stockmannkoncernens
nyckelpersoner
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att man avvikande från aktieägarnas
företrädesrätt skall ge 1 500 000 optionsrätter till nyckelpersoner i Stockmann
och dess dotterbolag. En avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt föreslås,
eftersom optionsrätterna är en del av koncernens incitament- och
lojalitetssystem för nyckelpersonerna och en viktig del av upprätthållandet av
bolagets konkurrenskraft på den internationella rekryteringsmarknaden.

Av optionsrätterna betecknas 500 000 stycken med beteckningen 2010A, 500 000
stycken med beteckningen 2010B och 500 000 stycken med beteckningen 2010C. Tiden
för teckning av aktierna är 1.3.2013-31.3.2015 med optionsrätt 2010A,
1.3.2014-31.3.2016 med optionsrätt 2010B och 1.3.2015-31.3.2017 med optionsrätt
2010C. Med en optionsrätt kan man teckna en aktie i Stockmann Oyj Abp:s B-serie,
vilket innebär att man med optionsrätterna kan teckna totalt högst 1 500 000
aktier. Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010 A är medelkursen för
en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2-28.2.2010
vägd med aktiens omsättning plus åtminstone 10 procent. Teckningspriset för en
aktie med optionsrätt 2010B är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på
Helsingfors börs under perioden 1.2-28.2.2011 vägd med aktiens omsättning plus
åtminstone 10 procent och teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010C är
medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden
1.2-29.2.2012 vägd med aktiens omsättning plus åtminstone 10 procent. På
avstämningsdagen för respektive dividendutdelning sänks teckningspriset för en
aktie som tecknas med optionsrätterna med beloppet av de dividender om vilka
beslut har fattats efter att perioden för fastställande av teckningspriset
började och före tecknandet av aktien. Som en följd av teckningarna kan bolagets
aktiekapital öka med högst 3 000 000 euro.

16. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar
De förslag av styrelsen och styrelsens utnämnings- och belöningsutskott som
hänför sig till föredragningslistan ovan, samt denna stämmokallelse, bolagets
bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns
tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s webbplats www.stockmann.com senast
22.2.2010. Styrelsens och dess utskotts förslag och bokslutshandlingarna finns
också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna
stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som 4.3.2010 är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab, har rätt att delta i
bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga
finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i
bolagsstämman skall anmäla sig senast 8.3.2010 klockan 16:00. Anmälan till
bolagsstämman kan göras

a) på Stockmann Oyj Abp:s webbplats www.stockmann.com
b) per telefon på numret 09 121 3260
c) per telefax på numret 09 121 3101
d) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud. De
personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann Oyj Abp används endast
för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill
anknutna registreringar.

2. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, skall det i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella
fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PL 220,
00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i en
tillfällig aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut bör senast den
11.3.2010 kl. 10.00 anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier, som vill
delta i bolagsstämman, att bli införda i bolagets tillfälliga
aktieägarförteckning.

4. Övriga anvisningar och information
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse 11.2.2010 uppgår det totala antalet aktier i
Stockmann Oyj Abp till 30.627.563 A-aktier och 40.466.390 B-aktier samt antalet
röster av A-aktier till 306.275.630 och av B-aktier till 40.466.390 röster.

Avgiftsfri parkering under stämman har arrangerats för deltagare på
Finlandiahusets parkeringsområde. Anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30.

Helsingfors, den 12 februari 2010

Stockmann Oyj Abp
Styrelsen

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia