KALLELSE TILL STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

STOCKMANN Oyj Abp
Pressmeddelande
13.2.2009 kl. 12.45

KALLELSE TILL STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma
tisdagen den 17 mars 2009 kl. 16.00 i Finlandiahuset i Helsingfors,
adress Karamzinsgatan 4. Utöver förhandsanmälan, bör aktieägare anmäla sig
vid mötesplatsen där anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30.

A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av röstningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
för år 2008
Verkställande direktörens översikt

7. Fastställandet av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning
Styrelsen föreslår för bolagsstämman, att i dividend för
räkenskapsperioden 2008 utdelas 0,62 euro per aktie. Dividenden för år
2008 föreslås utbetalas 2.4.2009 till aktieägare som på avstämningsdagen
för dividendutdelning 20.3.2009 är antecknad som aktieägare i
ägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab (före detta
Finlands Värdepapperscentral Ab).

Därtill föreslår styrelsen, att styrelsen skulle ges fullmakt för att
bestämma, enligt eftertanke och ifall det ekonomiska läget tillåter, att
dessutom utdela en dividend om högst 0,38 euro per aktie. Styrelsen bör
göra sitt beslut innan 31.12.2009. Enligt styrelsens beslut utdelas i så
fall dividend till de aktieägare som på av styrelsen beslutna
avstämningsdagen är antecknad som aktieägare i ägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab (före detta Finlands
Värdepapperscentral Ab). Styrelsen besluter om tidpunkt för
dividendens avstämningsdag samt utbetalningsdag, ändå minst fem
bankdagar fr.o.m. avstämningsdagen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår för bolagsstämman att
styrelsemedlemmarnas arvoden för mandatperioden som upphör vid slutet av
ordinarie bolagsstämman 2010 bibehålls desamma under den föregående
mandatperioden: styrelseordföranden 76.000 euro, viceordförande 49.000
euro, samt övriga medlemmar 38.000 euro var. Belöningen föreslås till att
betalas i form av aktier. Därtill föreslår utnämnings- och
belöningsutskottet at var och en av styrelsemedlemmarna betalas 500 euro
per styrelsemöte samt för utnämnings- och belöningsutskottets möten.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskottet föreslår för bolagsstämman
att styrelsemedlemmarnas antal kvarstår som sju.

12. Val av styrelseledamöter
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskottet föreslår för bolagsstämman
att styrelsens nuvarande medlemmar, minister Christoffer Taxell,
verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Kaj-Gustaf
Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö,
direktör för hållbar utveckling Carola Teir-Lehtinen ja kammarrådet Henry
Wiklund, skulle återväljas för mandatperioden som upphör vid slutet av
nästa ordinarie bolagsstämma.

13. Beslut om revisorernas arvode
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att revisorn betalas enligt måttlig
räkning.

14. Val av revisor
Aktieägare i bolaget, vilka representerar över 50 procent av rösträtten i
bolaget, har anmält att de kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämman
att revisorer för år 2008 återväljs
CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda
enligt sitt samtycke. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet
KPMG Oy Ab.

15. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens paragrafer 3och 5
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningens paragraf 3
röstrestriktion, enligt vilken ingen kan använda mer än en femte del av
rösterna representerade i bolagsstämman, skulle avställas. Därtill
föreslår styrelsen att bolagsordningens paragraf 5 ändras så att
styrelsens åldersbegränsning avställs. Enligt nuläget kan över 65 åringar
inte bli invalda i styrelsen.

16. Ändring av villkor för årets 2008 stamkundsoptioner
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att årets 2008 stamkundsoptionernas
villkor ändras så att täckningspriset för aktierna blir B-aktiens med
omsättning vägda medelkurs på Helsingfors börs under tidsperioden 1.2.2009
– 28.2.2009. Enligt bolagsstämmans beslut år 2008, godkändes tidsperioden
för bestämmandet av täckningspris att vara 1.2.2008 – 29.2.2008. Förövrigt
skulle villkoren behållas oförändrade. Den allmänna nedgången på
aktiemarknaderna på grund av den globala finanskrisen förhindrar
optionsprogrammets förverkligande enligt nuvarande villkor. Enligt
villkoren för årets 2008 stamkundsoptioner, delas med avvikelse från
aktieägarnas förteckningsrätt, 2.500.000 optionsrätter vederlagsfritt till
stamkunder. Förslaget att avvika från aktieägarnas förteckningsrätt
motiveras genom att optionsprogrammet strävar till att belöna stamkunder
för köplojalitet och således förbättra Stockmanns konkurrensställning.
Varje optionsrätt berättigar att teckna en aktie i serie B i bolaget .
Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av optionsrätterna
sänks vid varje avstämningsdag för dividendbetalning med värdet av de
eventuella dividender som bestämts innan aktieteckningen sker.
Teckningsperioderna för aktier är i maj 2011 och 2012. Bolagets
aktiekapital kan som följd av aktieteckningarna stiga med högst 5.000.000
euro.

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar
De förslag av styrelsen och styrelsens utnämnings- och belöningsutskott
som hänför sig till föredragningslistan ovansamt denna stämmokallelse
finns tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s internetsidor www.stockmann.com.
Stockmann Oyj Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan
nämnda internetsidor senast 23.2.2009. Styrelsens förslag och
bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av
dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till
aktieägarna.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 6.3.2009 har antecknats
som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Ab (före detta Finlands Värdepapperscentral Ab). Aktieägare vars
aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto är antecknad
som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast
10.3.2009 klockan 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras

a) på Stockmann Oyj Abp:s internet-sidor www.stockmann.com
b) per telefon på numret 09 121 3260
c) per telefax på numret 09 121 3101
d) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Anmälan till bolagsstämman,
Alexandersgatan 52 B, 00100 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning,
adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde. De
personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann Oyj Abp används
endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen
av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen.

2. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på
annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.
Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp,
Anmälan till bolagsstämman, Alexandersgatan 52 B, 00100 Helsingfors, innan
anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman
skall vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans
avstämningsdag 6.3.2009. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas
begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens
införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter
samt anmälan till bolagsstämman. Ytterligare information härom finns även
tillgänglig på bolagets internetsidor www.stockmann.com.

4. Övriga anvisningar och information
På dagen för denna stämmokallelse 13.2.2009 uppgår det totala antalet
aktier i Stockmann Oyj Abp till 26.582.049 A-aktier och 35.121.287
B-aktier samt antalet röster av A-aktier 265.820.490 och av B-aktier
35.121.287 röster.

Avgiftsfri parkering under stämman har arrangerats för deltagare på
Finlandiahusets parkeringsområde. Anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30.

Helsingfors, 13. februari 2009

Stockmann Oyj Abp

Styrelsen

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia