KALLELSE TILL STOCKMANNS BOLAGSSTÄMMA

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 28.2.2005 kl. 9.00

KALLELSE TILL STOCKMANNS BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma
tisdagen 29.3.2005 klockan 16.00 i Finlandia-huset i Helsingfors,
Karamzinsgatan 4. Utöver förhandsanmälan, bör aktieägare anmäla sig på
platsen. Anmälningar tas emot fr.o.m. klockan 14.30. Vi önskar att
deltagarna i stämman anmäler sig senast klockan 15.45. Under stämman har
deltagarna möjlighet att avgiftsfritt parkera på Finlandiahusets
parkeringsområde.

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. De ärenden som enligt 14 paragrafen i bolagsordningen ankommer på
ordinarie bolagsstämma

2. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att paragraferna 2, 11 och 12 ändras delvis.
Innehållet i ändringsförslagen är i huvudsak:
– ändring av paragraf 2 i bolagsordningen så, att bolaget även kan idka
restaurangverksamhet.
– paragraf 11 ändras så, att den motsvarar aktiebolagslagens förändrade
stadganden, enligt vilka kallelse till bolagsstämma bör publiceras senast
17 dagar före bolagsstämman. Även paragraf 12 i bolagsordningen ändras så,
att den motsvarar aktiebolagslagens förändrade stadganden, enligt vilka
aktieägare bör anmäla sig till bolagsstämman senast på det datum som
angivits på kallelsen till bolagsstämma, vilket kan vara tidigast 10 dagar
före stämman.

3. Förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna
aktier

Styrelsen föreslår, att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att besluta
om överlåtelse av högst 401 172 egna B-aktier. Den givna fullmakten
bemyndigar styrelsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att i
ett eller flera partier överlåta aktier. Aktierna kan överlåtas som
vederlag vid eventuella företagsköp eller andra strukturella arrangemang,
brukas som en del av bolagets incitaments- och avlöningssystem, brukas som
styrelsens aktievederlag eller säljas vid offentlig handel. Överlåtelse
skall ske till gängse värde vid ifrågavarande tidpunkt i den offentliga
handeln. Fullmakten är i kraft ett år efter bolagsstämmans beslut.

Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag

Bokslutshandlingarna finns till aktieägarnas påseende från och med
21.3.2005 på bolagets huvudkontor i Helsingfors, Alexandersgatan 52 B, 8:e
våningen (Christina Harjunpää). Kopior av handlingarna skickas på begäran
till aktieägarna.

Deltagande i bolagsstämman

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen 18.3.2005
antecknats som aktieägare i bolagets förteckning över aktieägare som
upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab och som har anmält sig
till stämman senast torsdagen 24.3.2005.
Även aktieägare vars aktier inte har överförts till värdeandelssystemet
har rätt att delta i bolagsstämman, förutsatt att aktieägaren var
registrerad i bolagets aktieregister före 28.9.1994. I detta fall skall
aktieägaren vid bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan utredning om
att äganderätten till aktierna inte har noterats i värdeandelssystemet.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall meddela om deltagande
senast torsdagen 24.3.2005 före kl. 16.00 per telefon (09) 121 4010 eller
på bolagets Internetsidor www.stockmann.fi.
Ifall en deltagare i stämman representerar aktieägare genom fullmakt,
ombedes deltagaren vänligen inlämna specificerade fullmakter senast
24.3.2005 till adressen Stockmann Oyj Abp, Heini Köpsi, PB 147, 00381
Helsingfors.

Dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden
2004 utdelas 1,00 euro per aktie.
Dividenden för år 2004 föreslås utbetalas 8.4.2005 till aktieägare som på
avstämningsdagen för dividendutdelning 1.4.2005 är antecknad som
aktieägare i ägarförteckningen som upprätthålls av Finlands
Värdepapperscentral Ab.
Till de aktieägare som inte har överfört sina aktiebrev till
värdeandelssystemet före avstämningsdagen för dividendutdelningen, betalas
dividend efter att aktierna överförts till värdeandelssystemet.

Styrelsens sammansättning

Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår för bolagsstämman,
att sju medlemmar väljs till styrelsen och att de nuvarande
styrelsemedlemmarna verkställande direktör Lasse Koivu, verkställande
direktör Erkki Etola, kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen,
professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister
Christoffer Taxell och kammarrådet Henry Wiklund enligt sitt samtycke,
väljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande
bolagsstämma.

Revisorerna

Styrelsen föreslår, att som ordinarie revisorer för år 2005 väljs CGR-
revisor Wilhelm Holmberg och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda enligt sitt
samtycke. Som revisorssupleant föreslås CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Helsingfors, den 15 februari 2005

Styrelsen

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör

DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Centrala massmedia