Nyhetsrum
KALLELSE TILL STOCKMANNS BOLAGSSTÄMMA
STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 13.2.2006 kl. 14.15
KALLELSE TILL STOCKMANNS BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma
tisdagen den 21 mars 2006 kl. 16.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress
Karamzingatan 4. Utöver förhandsanmälan, bör aktieägare anmäla sig på
platsen till mötet och anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30. Vi önskar
att deltagarna i stämman anmäler sig senast kl. 15.45. Under stämman har
deltagarna möjlighet att avgiftsfritt parkera på Finlandiahusets
parkeringsområde.
Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:
1. De ärenden som enligt paragraf 14 i bolagsordningen ankommer på
ordinarie bolagsstämma
2. Styrelsens förslag till emission av optionsrätter till Stockmann Oyj
Abp:s stamkunder
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till teckning, till Stockmann Oyj Abp:s stamkunder
vederlagsfritt emittera totalt högst 2.500.000 stycken optionsrätter.
Förslaget innebär en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till
teckning eftersom givandet av optionsrätter avser att erbjuda stamkunderna
en sådan fördel som belönar stamkundernas köplojalitet och samtidigt
förbättrar Stockmann Oyj Abp:s konkurrensställning. Optionerna ges åt
sådana stamkunder vars uppköp samt uppköp på basis av parallellkort som
hänför sig till samma konto sammanlagt uppgår till minst 6.000 euro under
perioden 1.1.2006 – 31.12.2007. För uppköp om minst 6.000 euro ges
stamkunderna vederlagsfritt 20 optioner. Därtill ges för varje hel 500
euro med vilken uppköpen överstiger 6.000 euro åt stamkunden 2
tilläggsoptioner. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en aktie i serie B
i bolaget. Aktiens teckningspris är den på grundval av B-aktiens
omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2.-
28.2.2006. Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av
optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med
värdet av de eventuella dividender som bestämts efter 21.3.2006 och innan
aktieteckningen sker. Teckningsperioderna för aktier är 2.5.2008 –
31.5.2008, 2.5.2009 – 31.5.2009 och 2.5.2010 – 31.5.2010. Bolagets
aktiekapital kan till följd av tekningarna öka med högst 5.000.000 euro.
3. Styrelsens förslag till emission av optionsrätter till nyckelpersoner
inom Stockmann-koncernen
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till teckning, ge nyckelpersoner i ledningen eller
mellanledningen för Stockmann och dess dotterbolag samt Stockmanns helägda
dotterbolag 1.500.000 stycken optionsrätter. Förslaget innebär en
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning eftersom
optionsrätterna utgör en del av koncernens incentiv- och engageringssystem
för nyckelpersoner inom koncernen och utgör en viktig del av
upprätthållandet av bolagets konkurrenskraft på den internationella
rekryteringsmarknaden.
Av optionsrätterna märks 375.000 stycken med benämningen 2006A, 375.000
stycken med benämningen 2006B, 375.000 stycken med benämningen 2006C och
375.000 stycken med benämningen 2006D. Teckningstiden för aktier på
grundval av optionsrätten 2006A är 1.3.2008 – 31.3.2010, på grundval av
optionsrätten 2006B 1.3.2009 – 31.3.2011, på grundval av optionsrätten
2006C 1.3.2010 – 31.3.2012 samt på grundval av optionsrätten 2006D
1.3.2011 – 31.3.2013. Teckningstiden för aktier på grundval av
optionsrätterna 2006B och 2006D börjar dock inte löpa innan de av
styrelsen före utdelningen av dessa optionsrätter fastställda kriterierna
som hänför sig till uppnåendet av ekonomiska målsättningar för koncernen
har uppfyllts. De optionsrätter 2006B och 2006D för vilkas del de av
styrelsen fastställda kriterierna inte har uppfyllts, förfaller på det
sätt styrelsen har beslutat. Med en optionsrätt kan tecknas en av
Stockmann Oyj Abp:s aktier i serie B, vilket innebär att på grundval av
optionsrätterna kan tecknas sammanlagt totalt 1.500.000 stycken aktier.
Aktiens teckningspris är för optionsrätterna 2006A och 2006B den på
grundval av B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs
under tidsperioden 1.2.-28.2.2006 ökad med 10 procent och för
optionsrätterna 2006C och 2006D den på grundval av B-aktiens omsättning
vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2.-29.2.2008
ökad med 10 procent. Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av
optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med
värdet av de dividender som bestämts efter det att bestämningsperioden för
teckningspriset inletts och innan aktieteckningen. Bolagets aktiekapital
kan till följd av teckningarna öka med högst 3.000.000 euro.
4. Förslag om befullmäktigande av styrelsen att fatta beslut om avyttring
av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att fatta
beslut om avyttring av högst 386.946 stycken egna aktier i serie B.
Bemyndigandet innefattar rätten att avyttra aktier i en eller flera rater
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna kan avyttras för
att användas som vederlag vid eventuella företagsköp eller andra
strukturarrangemang, för att användas som del av företagets bonus- och
belöningssystem, för att användas vid utbetalningen av styrelsens
aktievederlag eller för att säljas i den offentliga handeln. Avyttringen
bör ske till det vid var tidpunkt rådande gängse värdet för aktierna i den
offentliga handeln. Bemyndigandet är i kraft under ett år fr.o.m.
bolagsstämmans beslut.
Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag
Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns till
aktieägarnas påseende fr.o.m. 13.3.2006 på bolagets huvudkontor på
adressen Alexandersgatan 52 B, 8. våningen, Helsingfors (Christina
Harjunpää). Kopior av handlingarna skickas på begäran till aktieägarna.
Deltagande i bolagsstämman
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen den 10 mars
2006 har antecknats som aktieägare i bolagets förteckning över aktieägare
som upprätthålls av Finlands Värdepappers-central Ab och som har anmält
sig till stämman senast onsdagen den 15 mars 2006.
Även aktieägare vars aktier inte har överförts till värdeandelssystemet
har rätt att delta i bolagsstämman, förutsatt att aktieägaren var
registrerad i bolagets aktieregister innan 28.9.1994. I detta fall skall
aktieägaren vid bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan utredning om
att äganderätten till aktierna inte har noterats i värdeandelssystemet.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall meddela om deltagande
senast onsdagen den 15.3.2006 före kl. 16.00 per telefon på numret (09)
121 4020 eller på bolagets internetsidor www.stockmann.fi. Ifall en
deltagare i stämman representerar aktieägare genom fullmakt ombedes
deltagaren vänligen inlämna specificerade fullmakter senast 17.3.2006 på
adressen Stockmann Oyj Abp, Heini Köpsi, PB 147, 00381 Helsingfors.
Dividendutdelning
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden
2005 utdelas 1,10 euro per aktie. Dividenden för år 2005 föreslås
utbetalas 31.3.2006 till aktieägare som på avstämningsdagen för
dividendutdelning 24.3.2006 är antecknad som aktieägare i
ägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.
Till de aktieägare som inte har överfört sina aktiebrev till
värdeandelssystemet före avstämningsdagen för dividendutdelning, betalas
dividend efter det att aktierna överförts till värdeandelssystemet.
Styrelsens sammansättning
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår för bolagsstämman att
sju medlemmar väljs till styrelsen och att de nuvarande
styrelsemedlemmarna verkställande direktör Lasse Koivu, verkställande
direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari
Niemistö, minister Christoffer Taxell, kommunikationsdirektör Carola Teir-
Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund enligt samtyckte väljs för en
mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.
Revisorer
Styrelsen föreslår att som ordinarie revisorer för år 2006 väljs CGR-
revisor Wilhelm Holmberg och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda enligt sitt
samtycke. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.
Helsingfors den 8 februari 2006
Styrelsen
STOCKMANN Oyj Abp
Hannu Penttilä
verkställande direktör
DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Centrala massmedia