Nyhetsrum
KALLELSE TILL STOCKMANNS BOLAGSSTÄMMA
STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 18.2.2004 kl. 14.00
KALLELSE TILL STOCKMANNS BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som
hålls tisdagen 30.3.2004 klockan 16.00 i Finlandia-husets konsertsal i
Helsingfors, Karamzinsgatan 4. Utöver förhandsanmälning bör aktieägare
anmäla sig på platsen. Anmälningar tas emot fr.o.m. klockan 14.30.
Kaffeservering för deltagarna fr.o.m. klockan 14.30. Vi önskar att
deltagarna i stämman anmäler sig senast klockan 15.45. Under stämman har
deltagarna möjlighet att avgiftsfritt parkera på Finlandia-husets
parkeringsområde.
Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:
1. De ärenden som enligt 14 ² i bolagsordningen ankommer på ordinarie
bolagsstämma
2. Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att paragrafen 5 ändras delvis. Innehållet i
ändringsförslaget är i huvudsak:
– Bolagsordningens förordnande angående styrelsemedlems mandatperiod
ändras så att styrelsemedlemmar väljs för ett år i taget.
3. Förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna
aktier
Styrelsen föreslår, att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att överlåta
högst 413.000 egna B-aktier. Styrelsen föreslår att bolagsstämman
bemyndigar styrelsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att i
ett eller flera partier överlåta aktier. Aktierna kan överlåtas som
vederlag vid eventuella företagsköp eller andra strukturarrangemang,
brukas som en del av bolagets incitament- och avlöningssystem, brukas som
styrelsens aktievederlag eller säljas vid offentlig handel. Överlåtelse
skall ske till gängse värde vid ifrågavarande tidpunkt i den offentliga
handeln. Fullmakten är i kraft ett år efter bolagsstämmans beslut.
4. Styrelsens förslag att på nytt för registrering bestyrka
optionsrätterna för år 2000
Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma beslöt den 11.4.2000 att
erbjuda nyckelpersoner inom Stockmann Oyj Abp och av bolaget helt ägda
dotterbolag möjlighet att teckna optionsrätter. Beslutet angående
emittering av optionsrätter har antecknats i handelsregistret 1.9.2000.
Optionsrätterna har enligt optionsvillkoren utdelats i sin helhet. På
grund av att ett fel har konstaterats i handelsregisteranteckningen,
föreslår styrelsen att bolagsstämman på nytt bestyrker bolagsstämmans
beslut per den 11.4.2000 att emittera optionsrätter med oförändrade
villkor för registrering.
Enligt detta föreslår styrelsen för bolagsstämman, att bolagsstämman
bestyrker beslutet per den 11.4.2000, enligt vilket 2.500.000
optionsrätter utan vederlag emitteras till nyckelpersoner inom ledningen
och chefer på mellannivå i Stockmann eller dess dotterbolag.
Optionsrätterna berättigar till teckning av 2.500.000 B-aktier i Stockmann
Oyj Abp. Av optionsrätterna markeras 625.000 med bokstaven A, 625.000 med
bokstaven B och 1.250.000 med bokstaven C. Varje optionsrätt berättigar
till teckning av en B-aktie i Stockmann Oyj Abp med det nominella värdet
om 2 euro. Med stöd av optionsrätterna A kan aktier tecknas till priset 20
euro, med stöd av optionsrätterna B till priset 21 euro och med stöd av
optionsrätterna C till priset 22 euro. Från aktiernas teckningspris avdras
de efter 11.4.2000 och före aktieteckningen utdelade dividenderna per
aktieslag. Teckningstiden för aktierna inleds med optionsrätt A 1.4.2003,
med optionsrätt B 1.4.2004 och med optionsrätt C 1.4.2005 och upphör
1.4.2007 för alla optionsrätter. Bolagets aktiekapital kan som ett
resultat av teckningarna öka med högst 5.000.000 euro.
Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag
Bokslutshandlingarna finns till aktieägarnas påseende från och med
22.3.2004 på bolagets huvudkontor i Helsingfors, Alexandersgatan 52 B, 8:e
våningen (Christina Harjunpää). Kopior av handlingarna skickas på begäran
till aktieägarna.
Deltagande i bolagsstämma
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen 19.3.2004
antecknats som aktieägare i bolagets förteckning över aktieägare som
upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab och som anmält sig till
stämman senast torsdagen 25.3.2004.
Även aktieägare vars aktier inte har överförts till värdeandelssystemet
har rätt att delta i bolagsstämman, förutsatt att aktieägaren var
registrerad i bolagets aktieregister före 28.9.1994. I detta fall skall
aktieägaren vid bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan utredning om
att äganderätten till aktierna inte har noterats i värdeandelssystemet.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall meddela om deltagande
senast torsdagen 25.3.2004 före kl. 16.00 per telefon (09) 121 4010 eller
e-post bolagsstamma@stockmann.fi. Ifall en deltagare i stämman
representerar aktieägare genom fullmakt, ombeds deltagaren vänligen
inlämna specificerade fullmakter senast 25.3.2004 till adressen Stockmann
Oyj Abp, Petra Laakso, PB 220, 00101 Helsingfors.
Dividendutdelning
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden
2003 utdelas 0,90 euro per aktie samt i tilläggsdividend 0,45 euro per
aktie, dvs. sammanlagt 1,35 euro per aktie. Dividenden för år 2003
föreslås utbetalas 14.4.2004 till aktieägare som på avstämningsdagen för
dividendutdelning 2.4.2004 är antecknad som aktieägare i ägarförteckningen
som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.
Till de aktieägare som inte överfört sina aktiebrev till
värdeandelssystemet före avstämningsdagen för dividendutdelningen, betalas
dividend efter att aktierna överförts till värdeandelssystemet.
Styrelsens sammansättning
Av de nuvarande styrelsemedlemmarna står vicehäradshövding Erik Anderson
och verkställande direktör Kari Niemistö i tur att avgå. Erik Anderson har
anmält att han inte längre står till förfogande vid val av
styrelsemedlemmar. Ifall bolagsstämman besluter att godkänna den i punkt 2
nämnda ändringen av bolagsordning, väljs styrelsen i sin helhet.
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår för bolagsstämman,
att sju medlemmar väljs till styrelsen och att av de nuvarande
styrelsemedlemmarna väljs verkställande direktör Lasse Koivu,
verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande
direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell och kammarrådet Henry
Wiklund enligt sitt samtycke för en mandatperiod som fortgår till slutet
av följande bolagsstämma. Dessutom föreslår utskottet att
kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen, enligt sitt samtycke, väljs
som ny styrelsemedlem för samma mandatperiod.
Helsingfors, den 12 februari 2004
Styrelsen
STOCKMANN Oyj Abp
Hannu Penttilä
verkställande direktör
DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Centrala massmedia