KUTSU STOCKMANNIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

STOCKMANN Oyj Abp
Pörssitiedote
13.2.2009 klo 12.45

KUTSU STOCKMANNIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.3.2009 alkaen kello 16.00
Finlandia-talossa Helsingissä, osoitteessa Karamzininkatu 4.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto kokouspaikalla alkaa kello 14.30.

A. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa
0,62 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
täsmäytyspäivänä 20.3.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 2.4.2009.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
harkintansa mukaan osingon maksamisesta edellä mainitun yhtiökokouksessa
päätettävän osingon lisäksi yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa,
kuitenkin enintään 0,38 euroa osakkeelta. Hallituksen on tehtävä
päätöksensä 31.12.2009 mennessä. Hallituksen päätöksen perusteella
mahdollisesti maksettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka
hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland
Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän,
joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2010 varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta samansuuruinen
vuosipalkkio kuin tätä edeltävältä toimikaudelta: hallituksen
puheenjohtajalle 76.000 euroa, varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja muille
jäsenille kullekin 38.000 euroa. Palkkio ehdotetaan maksettavaksi
osakepalkkiona. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että
jokaiselle jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kutakin
hallituksen kokousta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokousta
kohti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan eli seitsemänä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle,
että hallituksen nykyiset jäsenet ministeri Christoffer Taxell,
toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, professori
Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, kestävän kehityksen johtaja
Carola Teir-Lehtinen ja kamarineuvos Henry Wiklund valittaisiin uudelleen
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan uudelleen
suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä sekä KHT-
tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan
valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 §:n ja 5 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 3 §:ään
sisältyvä äänimäärärajoitus, jonka mukaan kukaan ei yhtiökokouksessa saa
äänestää enemmällä kuin viidesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä,
poistetaan. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 §:ää
muutetaan siten, että hallituksen jäseneksi valittavan yläikäraja
poistetaan. Tällä hetkellä hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka on
täyttänyt 65 vuotta.

16. Vuoden 2008 kanta-asiakasoptioiden ehtojen muuttaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2008 kanta-
asiakasoptioiden ehtoja muutetaan siten, että optioiden perusteella
merkittävien osakkeiden merkintähinta on yhtiön B-osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä ajanjaksolla 1.2.2009. –
28.2.2009. Yhtiökokouksen vuonna 2008 hyväksymien kanta-asiakasoptioiden
ehtojen mukaan merkintähinnan määräytymisaika oli 1.2. – 29.2.2008. Muilta
osin optio-oikeuksia koskevat ehdot pysyisivät ennallaan. Globaalin
talouskriisin aiheuttaman osakemarkkinoiden yleisen hintatason romahduksen
seurauksena merkintähinnan määräytymistä koskeva alkuperäinen ehto estää
optio-ohjelman tarkoituksen toteutumisen. Vuoden 2008 kanta-
asiakasoptioiden ehtojen mukaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta
poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan vastikkeetta yhteensä
enintään 2.500.000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta esitetään poikettavaksi, koska optio-oikeuksien
antamisella tarjotaan kanta-asiakkaille etu, joka palkitsee kanta-
asiakkaita ostouskollisuudesta ja samalla parantaa Stockmannin
kilpailuasemaa. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön
B-sarjan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa
alennetaan ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen
määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika on
toukokuussa vuosina 2011 ja 2012. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen
seurauksena nousta enintään 5.000.000 eurolla.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internet-sivuilla osoitteessa
www.stockmann.com. Stockmann Oyj Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on
saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 23.2.2009.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.3.2009
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy)
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään tiistaina 10.3.2009 kello 16.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:
a) Stockmann Oyj Abp:n internet-sivujen kautta osoitteessa
www.stockmann.com
b) puhelimitse numeroon 09 121 3260
c) telefaksilla numeroon 09 121 3101
d) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokousilmoittautuminen,
Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stockmann
Oyj Abp, Yhtiökokousilmoittautuminen, Aleksanterinkatu 52 B, 00100
Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 6.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-
sivuilla osoitteessa www.stockmann.com.

4. Muut ohjeet ja tiedot
Stockmann Oyj Abp:lla on kokouskutsun päivänä 13.2.2009 yhteensä
26.582.049 A osaketta ja 35.121.287 B osaketta ja 265.820.490 A osakkeiden
tuottamaa ääntä ja 35.121.287 B osakkeen tuottamaa ääntä.

Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin
Finlandia-talon pysäköintialueella. Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo
14.30.

Helsingissä, helmikuun 13. päivänä 2009

Stockmann Oyj Abp

Hallitus

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet