KUTSU STOCKMANNIN YHTIÖKOKOUKSEEN

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 13.2.2006 klo 14.15

KUTSU STOCKMANNIN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 21.3.2006 alkaen kello 16.00
Finlandia-talossa Helsingissä, osoitteessa Karamzininkatu 4.
Ennakkoilmoittautumisen lisäksi osakkeenomistajan tulee ilmoittautua
kokoukseen, johon ilmoittautuminen alkaa kello 14.30. Toivomme
osallistujien ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään kello 15.45.
Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin
Finlandia-talon pysäköintialueella.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 14. pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Stockmannin kanta-
asiakkaille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan
vastikkeetta yhteensä enintään 2.500.000 kappaletta optio-oikeuksia.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta esitetään poikettavaksi, koska
optio-oikeuksien antamisella tarjotaan kanta-asiakkaille etu, joka
palkitsee kanta-asiakkaita ostouskollisuudesta ja samalla parantaa
Stockmannin kilpailuasemaa. Optiota annetaan kanta-asiakkaille, joiden
ostot yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa
ovat 1.1.2006 – 31.12.2007 välisenä aikana yhteensä vähintään 6.000 euroa.
Vähintään 6.000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan
vastikkeetta 20 optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla
ostot ylittivät 6.000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää.
Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön B-sarjan
osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.2. – 28.2.2006. Optio-
oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 21.3.2006
jälkeen ja ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen
määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäajat ovat
2.5.2008 – 31.5.2008, 2.5.2009 – 31.5.2009 ja 2.5.2010 – 31.5.2010. Yhtiön
osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 5.000.000 eurolla.

3. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Stockmann-konsernin
avainhenkilöille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden johtoon
tai keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille sekä Stockmannin kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle annetaan 1.500.000 kappaletta optio-oikeuksia.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska
optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä
kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla.

Optio-oikeuksista 375.000 kappaletta merkitään tunnuksella 2006A, 375.000
kappaletta tunnuksella 2006B, 375.000 kappaletta tunnuksella 2006C ja
375.000 kappaletta tunnuksella 2006D. Osakkeiden merkintäaika on optio-
oikeudella 2006A 1.3.2008 – 31.3.2010, optio-oikeudella 2006B 1.3.2009 –
31.3.2011, optio-oikeudella 2006C 1.3.2010 – 31.3.2012 ja optio-oikeudella
2006D 1.3.2011 – 31.3.2013. Osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala
2006B- ja 2006D-optio-oikeuksilla, elleivät hallituksen ennen näiden optio-
oikeuksien jakamista määrittämät konsernin taloudellisiin tavoitteisiin
sidotut kriteerit ole täyttyneet. Ne optio-oikeudet 2006B ja 2006D, joiden
osalta hallituksen määrittämät kriteerit eivät ole täyttyneet, raukeavat
hallituksen päättämällä tavalla. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä
yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla
voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 1.500.000 kappaletta. Osakkeen
merkintähinta on optio-oikeuksilla 2006A ja 2006B yhtiön B-sarjan osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. – 28.2.2006
lisättynä 10 prosentilla ja optio-oikeuksilla 2006C ja 2006D yhtiön B-
sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2.
– 29.2.2008 lisättynä 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän
osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson
alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä
kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen
seurauksena nousta enintään 3.000.000 eurolla.

4. Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 386.946 oman B-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus
sisältää oikeuden luovuttaa osakkeita yhdessä tai useammassa erässä
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Osakkeita voidaan luovuttaa
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
rakennejärjestelyissä, käyttää osana yhtiön kannustin- ja
palkkausjärjestelmää, käyttää hallituksen osakepalkkioiden maksamiseen tai
ne voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä. Luovutuksen tulee tapahtua
julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevasta käyvästä arvosta.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen edellä mainitut ehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävinä 13.3.2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
Aleksanterinkatu 52 B, 8. krs, Helsinki (Christina Harjunpää).
Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä
pyytää.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen on oikeutettu osallistumaan osakkeenomistaja, joka on
perjantaina 10.3.2006 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut
yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 15.3.2006.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistaja oli merkitty yhtiön osakeluetteloon ennen 28.9.1994.
Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa
osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei
ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona 15.3.2006 kello 16.00
mennessä puhelimitse numeroon (09) 121 4020 tai yhtiön internet-sivuilla
www.stockmann.fi. Mikäli kokouksen osanottaja edustaa osakkeenomistajaa
valtakirjalla, pyydämme ystävällisesti toimittamaan yksilöidyt valtakirjat
viimeistään 17.3.2006 osoitteella Stockmann Oyj Abp, Heini Köpsi, PL 147,
00381 HELSINKI.

Osingon maksu

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2005 jaetaan osinkoa
1,10 euroa osakkeelta. Tilikauden 2005 osinko ehdotetaan maksettavaksi
31.3.2006 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä
24.3.2006 on merkitty osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään osakasluetteloon.

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-
osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan
osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle,
että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä ja että hallituksen
nykyiset jäsenet toimitusjohtaja Lasse Koivu, toimitusjohtaja Erkki Etola,
professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, ministeri
Christoffer Taxell, viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen ja kamarineuvos
Henry Wiklund valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

Tilintarkastajat

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2006 varsinaisiksi tilintarkastajiksi
valittaisiin suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Wilhelm
Holmberg sekä KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajaksi
ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Helsingissä, helmikuun 8. päivänä 2006

Hallitus

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet