STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.3.2005

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 29.3.2005 klo 18.30

STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.3.2005

Helsingissä 29.3.2005 pidetty Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2004 ja myönsi
vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous päätti jakaa osinkona viime
vuodelta 1,00 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle
hyväksyttiin sellaisinaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Katsauksessaan Stockmannin yhtiökokouksessa Helsingissä 29.3.2005
toimitusjohtaja Hannu Penttilä totesi Stockmann-konsernin varsinaisen
liiketoiminnan tuloksen nousseen vuonna 2004 selvästi kaikkien aikojen
parhaaksi ja kasvaneen peräti 30 prosenttia tavarataloryhmän ja Seppälän
tulosten merkittävän parantumisen ansiosta. Liiketoiminnan muita tuottoja
oli vuonna 2004 selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta siitä
huolimatta konsernin kokonaistuloskin parani ja nousi 79,1 miljoonaan
euroon. Konsernin kokonaismyynti oli 1 735 miljoonaa euroa.

Kun myynti ulkomailla kasvoi voimakkaasti, nousi sen osuus 14 prosenttiin
konsernin kokonaismyynnistä. Penttilä arvioi Stockmannin olevan hyvin
aikataulussa sen strategisen tavoitteen toteuttamisessa, jonka mukaan
vuoden 2008 lopussa noin kolmasosa konsernin myynnistä ja vähintään sama
osuus tuloksesta tulee ulkomailta.

Penttilän mukaan Stockmann-konsernin myynti tulee tänä vuonna kasvamaan
Venäjällä ja Baltiassa merkittävästi voimakkaammin kuin kotimaassa.
Kokonaismyynnin arvioidaan nousevan noin 1,9 miljardiin euroon ja
konsernin voiton olevan jälleen parempi kuin viime vuonna.

Osinko 1,00 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2004 maksetaan 1,00 euroa
osakkeelta. Osinkoina maksetaan yhteensä 53,0 miljoonaa euroa. Osinko
maksetaan 8.4.2005 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 1.4.2005 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään osakasluetteloon.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 2., 11. ja
12. pykälän osittaisesta muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksen 2. pykälää
muutettiin siten, että yhtiö voi harjoittaa myös ravintolatoimintaa.
Yhtiöjärjestyksen 11. pykälää muutettiin osakeyhtiölain muuttuneiden
säännösten mukaiseksi siten, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava
viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta. Myös yhtiöjärjestyksen 12.
pykälä muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain muuttuneita säännöksiä siten,
että osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiökokoukseen viimeistään
yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan 10
päivää ennen kokousta. Yhtiöjärjestyksen aiemmat ja uudet 2., 11. ja 12.
pykälät liitteenä.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, ja
valitsi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Lasse Koivun, toimitusjohtaja
Erkki Etolan, professori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön,
ministeri Christoffer Taxellin, viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtisen ja
kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu
seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

Järjestäytymiskokouksessaan 29.3.2005 hallitus valitsi uudelleen
puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja varapuheenjohtajakseen
toimitusjohtaja Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi hallitus valitsi edelleen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja
muiksi jäseniksi edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan ja kamarineuvos
Henry Wiklundin.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja
Wilhelm Holmberg ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom.
Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab.

Muut päätökset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 401 172 oman
B-osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

LIITE
yhtiöjärjestyksen muutokset

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

STOCKMANN Oyj Abp LIITE PÖRSSITIEDOTTEESEEN 29.3.2005

Vanhan yhtiöjärjestyksen 2. pykälä:

2. pykälä: Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa tavaratalotoimintaa, autokauppaa,
postimyyntiä ja muuta kauppaa sekä näihin liittyviä liiketoimintoja ja
palveluita. Yhtiö voi harjoittaa rahoitus- ja sijoitustoimintaa.

Uuden yhtiöjärjestyksen 2. pykälä:

2. pykälä: Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa tavaratalotoimintaa, autokauppaa,
postimyyntiä ja muuta kauppaa sekä näihin liittyviä liiketoimintoja ja
palveluita. Yhtiö voi harjoittaa rahoitus- ja sijoitustoimintaa sekä
ravintolatoimintaa.

Vanhan yhtiöjärjestyksen 11. pykälä:

11. pykälä: Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi
viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää julkaistava jossakin
Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen määräämässä päivälehdessä.
Vaihtoehtoisesti kutsu voidaan toimittaa edellä mainittujen määräaikojen
puitteissa tavallisena kirjeenä yhtiön osakasluetteloon merkityille
osakkeenomistajille.

Uuden yhtiöjärjestyksen 11. pykälä:

11 pykälä: Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään
seitsemäntoista (17) päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivää
julkaistava jossakin Helsingin seudulla ilmestyvässä hallituksen
määräämässä päivälehdessä. Vaihtoehtoisesti kutsu voidaan toimittaa edellä
mainittujen määräaikojen puitteissa tavallisena kirjeenä yhtiön
osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille.

Vanhan yhtiöjärjestyksen 12. pykälä:

12. pykälä: Äänioikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakasluetteloon merkitty
osakkeenomistaja on tehnyt yhtiölle osallistumisilmoituksen aikana ja
paikassa, jotka on mainittu yhtiökokouskutsussa. Ilmoittautumispäivä voi
olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. Myös osakkeenomistajalla,
jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus
osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli
rekisteröity yhtiön osakeluetteloon ennen 28.9.1994. Tässä tapauksessa
osakkeenomistajan on esitettävä osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että
osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään.

Uuden yhtiöjärjestyksen 12. pykälä:

12. pykälä: Äänioikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakasluetteloon merkitty
osakkeenomistaja on tehnyt yhtiölle osallistumisilmoituksen aikana ja
paikassa, jotka on mainittu yhtiökokouskutsussa. Ilmoittautumispäivä voi
olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Myös
osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakeluetteloon ennen 28.9.1994.
Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä osakekirjansa tai muu
selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään.